KYC / CDD Analist CLCS & Sanctions

Regio: Utrecht
Uren per week: 40 uur
Functieniveau: Starter
Branche: Banken, Compliance Risk and Legal

Stel je eens voor… Stel je eens voor… dat jij bepaalt of een net niet-beursgenoteerd bedrijf wel of geen klant bij de grote bank in Nederland wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt waarin je van begin af aan echte dossiers uitpluist, van a tot z. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als KYC CDD Analist CLCS & Sanctions maken we dit samen mogelijk. Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee je complexe bedrijfsstructuren ontrafelt, transacties en sanctierisico’s onderzoekt, de herkomst van vermogen blootlegt en overige risicofactoren in kaart brengt. Je levert een wezenlijke bijdrage aan de bank haar poortwachtersrol door vroegtijdig KYC risico’s in onze klant-portefeuille te detecteren en deze risico’s steeds beter en sneller te mitigeren. Zo draag jij ook bij aan een betere en integere wereld: Growing a better world together!

 

De uitdaging

Impact creëren

Onderzoek of een bestaande of nieuwe klant of klantgroep integer is of niet. Analyseer hiervoor bekende informatie, raadpleeg aanvullende in- en externe bronnen, en vraag gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek. Stel een even waterdicht als stevig rapport van je bevindingen op. Je advies is bindend. Wijs je een klant af, dan zal niet iedereen daar blij mee zijn: je moet dus voor 100% zeker van je zaak zijn. Volg eerst een intensieve op jouw kennis en ervaring afgestemde training. Leer onder leiding van ervaren collega’s alles over de bank het vak van KYC CDD Analist in de volle breedte, en het carrièrepad dat je wacht binnen onze organisatie. De training is in verband met corona volledig gedigitaliseerd. Realiseer je dat CDD deels nog onontgonnen terrein is. En bedenk welke mogelijkheden je wachten als je dit werk tot in de finesses beheerst: nieuw beleid maken, projecten of teams leiden, je specialiseren of bijvoorbeeld collega’s opleiden.

 

Met elkaar

Samenwerken is de manier waarop we werken. Ons team Complex Legal and Corporate Structures & Sanctions (CLCS & Sanctions) met jou als KYC CDD Analist CLCS & Sanctions bundelt de krachten om KYC-onderzoek op Champions League niveau te verrichten. De vaste klanten en prospects die onze acht analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk sanctierisico, een zeer complexe organisatiestructuur en een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Wij vormen een goed klantbeeld en leggen daarmee de basis voor een passende klantbediening. Daarnaast fungeren wij ook als kenniscentrum van de bank en kraamkamer voor andere functies binnen de organisatie. En dat doen we in een prettige, informele werksfeer, waarin hulp vragen net zo belangrijk is als hulp bieden. Met jou erbij als KYC CDD Analist CLCS & Sanctions staat de teller op 230 diverse collega’s waaronder:

 

Ellen, Manager CLCS: ‘De KYC-regelgeving is een interessant specialisme gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die er in Nederland en in de wereld plaatsvinden.’

Jij, als KYC / CDD Analist

Met jouw talenten

Dat klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, een zeer flexibele instelling en analytisch vermogen onmisbaar zijn voor deze functie KYC CDD Analist CLCS & Sanctions is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat je je in de onderstaande checklist herkent:

  • een studie als Rechten, Criminologie, Economie of Fiscaal Recht op minimaal bachelor niveau;
  • ervaring in een zakelijke financieringsomgeving;
  • kennis van complexe organisatiestructuren;
  • goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk).

Contact onze recruiter

Claudine Piek

Recruitment Consultant

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Maak vrijblijvend kennis, neem contact op met onze recruiter of solliciteer direct met de solliciteerbutton!

Solliciteer nu maak eerst vrijblijvend kennis

Claudine Piek

Recruitment Consultant

Sollicitatieprocedure

Kennismaking CTRL-F
Kennismaking werkgever
2e gesprek werkgever (evt)
Casus (evt)
Gefeliciteerd

Deel deze vacature met een vriend