KYC/CDD Analist

Regio: Amsterdam
Uren per week: 40 uur
Functieniveau: Starter
Branche: Banken, Compliance Risk and Legal

—Dutch speaking and writing proficiency is required—



Wil jij bijdragen aan de veiligheid van ons land en in de wereld van data en fraude werken? Lees dan gauw verder want wij zoeken KYC/CDD analisten! 

De uitdaging

Als Analist KYC CAM (Customer Activity Monitoring) vervul je een cruciale rol in het signaleren en beoordelen van (mogelijke) financieel-economische criminaliteit onder (potentiële) klanten die schadelijk is voor de organisatie. Met het zelfsturende team waarvan je deel uitmaakt ben je verantwoordelijk voor de 1e beoordeling van met name FEC(Financial Economic Crime)-signalen die voortkomen uit de daartoe ingerichte monitorings- en screeningsprocessen.

In bepaalde gevallen houdt je team zich ook bezig met vraagstukken op het gebied van CDD. Je onderzoekt en beoordeelt FEC/CDD vraagstukken, je verzorgt MOT (Melding Ongebruikelijke Transactie) meldingen en je bent betrokken bij processen waarin (daar waar nodig) afscheid van klanten wordt genomen. Tijdens de onderzoeken communiceer je met relaties (particulieren en kleine MKB-bedrijven) of met de verantwoordelijke relatiemanager. In alle gevallen onderneem je (proactief) de juiste actie op signalen, je stelt onderzoeksrapportages op en je voert alle benodigde administratieve en beheerstaken uit. Kwaliteit, tijdigheid en zorgvuldigheid staan daarbij altijd voorop. Ook lever je een actieve bijdrage aan het continu verder optimaliseren van processen en systemen. 

Jij, als KYC/CDD Analist

  • Bent analytisch, hebt oog voor detail en bent proactief;
  • Beschikt over een HBO-/WO diploma;
  • Vind het belangrijk om in je werk elke dag weer de beste prestaties te leveren;
  • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • Legt nauwkeurig (onderzoeks)gegevens vast in systemen;
  • Streeft naar het behalen van maximale klanttevredenheid.

Wij, als Internationale bank

We realiseren ons dat we voor kwalitatieve groei steeds moeten zorgen dat we de beste mensen op de juiste plek hebben. Daarom investeren we veel in jouw persoonlijke doorgroei en ontwikkeling. Maar we verwachten ook dat je hierin zelf initiatief neemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Als Analist KYC CAM werk je met circa 9 collega’s in een zelf-organiserend team binnen het KYC Center in Amsterdam.

Je werkt binnen het KYC Center met deskundige en ambitieuze collega’s. Het werken in een zelfsturend team betekent dat er voor iedereen veel ruimte is voor persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, ondernemerschap en dat het geven van feedback wordt gestimuleerd.

Contact onze recruiter

Bart Eijsma

Recruitment Consultant

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Maak vrijblijvend kennis, neem contact op met onze recruiter of solliciteer direct met de solliciteerbutton!

Solliciteer nu Solliciteer mobiel maak eerst vrijblijvend kennis

Bart Eijsma

Recruitment Consultant

Solliciteren bij CTRL-F, dit kan je verwachten!

1. Solliciteren Solliciteren

2. Kennismaking CTRL-FKennismaking CTRL-F

3. Kennismaking werkgeverKennismaking werkgever

4. 2e gesprek werkgever (evt)2e gesprek werkgever (EVT)

5. Casus (EVT)Casus (EVT)

6. GefeliciteerdGefeliciteerd

locatie
Amsterdam & Leeuwarden
werknemers
Team van 9 collega's

Deel deze vacature met een vriend