Draag jij bij aan veilig bankieren voor onze klanten? Lever jij een belangrijke bijdrage aan
het signaleren van financieel-economische criminaliteit? Met jouw kritische blik zorg je
ervoor dat geen enkel dossier met een onethisch randje aan jouw aandacht ontsnapt. Als
analist CDD op de afdeling EDR bij de Volksbank in Utrecht draag jij met deze
poortwachtersfunctie bij aan de maatschappij.
De uitdaging
CDD is nu, maar óók in de toekomst een belangrijk thema binnen de financiële wereld. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op; morgen ziet de wereld er weer anders uit dan vandaag. Als analist CDD binnen het Event Driven Review (EDR) proces zorg je ervoor dat de meest complexe en risicovolle dossiers binnen de afdeling steeds actueel en compleet zijn. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico’s en maakt een compleet beeld van het risicoprofiel van de klant door analyses te maken en conclusies te schrijven.
Jouw EDR onderzoek zorgt ervoor dat het klantbeeld altijd actueel is om risico’s te mitigeren. Als er onduidelijkheden zijn in klantbeeld ga je uitvraag doen. Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen handen en je neemt beslissingen over risico en mogelijke vervolg stappen. Uiteraard maak je ook onderdeel uit van een hecht team waarin samenwerken en sparren vanzelfsprekend is.
Jij
Grondig analyseren, het belang van de klant en de bank afwegen en snel schakelen: daar ben jij goed in. Jij werkt nauwkeurig, durft de knoop bij twijfel door te hakken en neemt verantwoordelijkheid voor je werk. In prioriteren en plannen ben je sterk. Je vindt het prettig om zelfstandig te werken, maar voelt je zeker ook onderdeel van het team. Kritisch als je bent, weet je onjuistheden snel te signaleren en hoofd- en bijzaken te scheiden. Je schrijft kort en bondig. Je beschikt ook over een gezonde dosis overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. En met jouw drive om te blijven leren en jezelf verder te ontwikkelen, ben je bij de Volksbank aan het juiste adres om te groeien als professional.
Verder heb je:
- HBO of WO werk- en denkniveau. Het liefst met een diploma in de studierichting criminologie of een juridische richting.
- 2 tot 4 jaar relevante werkervaring t.a.v. financiële criminaliteit met een sterke voorkeur binnen de financiële dienstverlening
- Je kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)En weet deze kennis te delen met je collega’s.Kennis van juridische bedrijfsstructuren
- Ervaring met Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Ongoing Due Diligence (ODD) en/of Quality Assurance (QA). Ervaring op meerdere gebieden is een nice to have, maar geen must
- Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft kort en bondig in correct Nederlands, geeft en ontvangt feedback op passende wijze en schakelt direct met de klant, collega’s en stakeholders.
- In bezit van WFT basis of bereid deze te behalen.
Competenties:
- Klantgericht
- Resultaatgericht
- Ontwikkelgericht
- Open voor verandering
- Samenwerken
- Probleemoplossend vermogen
- Oordeelsvorming
- Zelfstandigheid
- Zorgvuldigheid
Wij
Het Klant Service Center maakt onderdeel uit van de Hub Klant welke zorgt voor excellente klantbeleving bij onze klant wording en- serviceprocessen. Het Klant Service Center is vanuit de 1e lijn verantwoordelijk voor het gehele domein van Klantintegriteit en bestaat uit 7 service teams die zich bezig houden met processen rondom Klant worden, zijn & afscheid nemen, Nabestaandendesk & Bewindvoering, Transactie Monitoring, KYC & Sancties, CDD EDR en Kwaliteit, Training & Awareness. In totaal werken er ongeveer 130 collega’s binnen het Service Center. Het team EDR bestaat uit 20 collega’s.
Wij zijn een lerende organisatie. Kennis opdoen en delen is essentieel in ons vakgebied. Je wordt hierin ondersteund door een onboarding programma en een gedegen inwerktraject Daarnaast bieden we je regelmatig e-learnings en webinars om je kennis up-to-date te houden en organiseren we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor nieuwe medewerkers. Je kunt je binnen EDR ontwikkelen tot specialist, bijvoorbeeld op het gebied van terrorismefinanciering, sanctie of virtuele valuta.
Enthousiast geworden om te solliciteren bij de Volksbank, dan is één vraag erg belangrijk: zijn wij een match? Daar komen we maar op één manier achter: via een kennismaking! Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Nina.
